Бухгалтерия на крови

FLB.Ru
03.02.2003

Террористы, наверное, фанатики, но до строго определенного предела. Их фанатизм измеряется глубиной кармана. Не один фанатик не обвяжется поясом шахида, если на счет его семьи не поступит солидная сумма в твердой валюте. Не говоря уже о том, что и взрывчатку надо приобрести за наличные, и отснять результат содеянного на дорогую видеокамеру, чтобы "отчитаться" перед спонсором.

В мире не существует единого финансового центра, оплачивающего террористическую деятельность. По свету разбросаны сотни банков, коммерческих структур, подставных фирм и благотворительных организаций, списывающих в своей черной бухгалтерии сотни миллионов долларов на "святое дело борьбы против кафиров".

Спецслужбы, прекрасно зная, где кроется корень зла, по мере сил отслеживают финансовые потоки этого всемирного террористического фронта. Кое-какие их находки оказались в распоряжении редакции "Компромат.Ru".

СПРАВКА в отношении источников финансирования чеченских сепаратистов, находящихся за рубежом

Анализ поступающих материалов свидетельствует о том, что для чеченских экстремистов денежные средства поступают через коммерческие банки, в которых чеченские ОПГ имеют определенные позиции среди лиц чеченской национальности и коррумпированных чиновников, а также иностранные подрядные строительные и транспортные фирмы.

В целях оказания финансовой помощи чеченским террористам активно задействуется торговая фирма "Info Software 2000 Ltd", головной офис которой находится в Лондоне. Данное юридическое лицо принадлежит эмигранту из Саудовской Аравии Омару Бакри Мохаммеду (известен под именем "шейх Бакри"), возглавляющему экстремистскую организацию "Харкат Аль-Мухаджерун" и поддерживающему регулярные контакты с представителями У.Б.Ладена, а также чеченских и дагестанских диаспор в Иордании. На счетах указанной фирмы накапливаются значительные денежные средства, поступающие в виде пожертвований, которые затем переводятся в Россию под прикрытием псевдокоммерческих сделок.

Особую активность в этом проявляет чеченская диаспора в Турции и Турецкой республики Северный Кипр (ТРСК), отдельные члены которой занимают видные посты в государственных органах власти, многие связаны с крупным бизнесом, банковским капиталом, спецслужбами и криминальными структурами.

Отсутствие законодательства, позволяющего создавать механизмы, препятствующие финансированию преступных организаций на территории ТРСК, делает возможным использовать офшорные зоны Северного Кипра для сокрытия незаконно полученных доходов, их легализации и финансирования совершаемых террористических акций. В настоящее время на территории ТРСК существует 58 различных финансовых организаций. В их число входят 21 турецкий банк, 33 офшорные компании и 4 банковских агентства, подозреваемых в причастности к финансированию зарубежных террористических структур. Многие из них имеют связь с Суданом и выход на западноевропейский финансовый рынок. По данным ГРУ ГШ ВС Российской Федерации, через эти фирмы могут проходить широкомаштабные финансовые потоки, предназначенные для поддержки террористических организаций "Аль - Каида", "Хамаз" и чеченских бандформирований. Имеются основания полагать, что некоторые финансовые компании на территории ТРСК и Турции находятся под "покровительством" руководства республик, которые отказываются от взаимодействия с международными организациями в вопросах контроля за финансовыми операциями на их территории, что значительно затрудняет процесс выявления и замораживания банковских счетов, подозреваемых в причастности к финансированию зарубежных террористических организаций.

Наиболее распространенной формой аккумулирования финансовых средств, предназначенных для террористических и экстремистских группировок, является создание различных общественных организаций и течений, часть которых под видом оказания гуманитарной помощи и благотворительных проектов обосновались в Турции.

Например, различные официально действующие местные религиозные организации и фонды по просьбе лидеров чеченской эмиграции добились от правительства Турции разрешения на создания "Комитета солидарности с чеченцами Северного Кавказа". Возглавляет его Ниязи Гюней, выходец из чеченской эмигрантской семьи тейпа энгеной. Ему 50 лет, до 1998 года возглавлял Правовое управление при Президенте Турецкой республики. В н.в. работает в прокуратуре Анкары. Идейным руководителем "Комитета" является Медет Унлю, родственник Ниязи Гюней. Ему 42-43 года. Благодаря его влиянию и контактам одна из религиозных радиостанций Турции включила вещание на чеченском языке. Материалы для вещания поступают от источников в Грузии, Азербайджане, Чечне и самой Турции.

Вся деятельность "Комитета" направлена на призыв к лидерам Исламских государств к оказанию гуманитарной, финансовой и иной поддержки, якобы, беженцам с Северного Кавказа. Другими наиболее активными из них являются: "Партия националистического движения", "Религиозное объединение Нурджулар", "Институт дружбы и братства тюркских государств и общин", "Институт туранской культуры", "Фонд Ислах", "Институт культурного образования и общественной помощи Кавказа", "Комитет солидарности "Кавказ-Абхазия"", "Комитет кавказских обществ и землячеств", "Фронт великих исламских воинов востока".

Указанные организации осуществляют постоянный мониторинг ситуации в мире. В настоящее время под их пристальное внимание попала ситуация, складывающаяся в Чеченской Республике. В этих целях данные организации под видом гуманитарной помощи, якобы для оказания поддержки чеченским беженцам в странах Центральной Азии, занимаются сбором финансовых средств, часть из которых направляются на финансирование чеченских сепаратистов и политические акции в США " в поддержку борющегося народа Чечни".

В переправке финансовых и иных средств на территорию Чечни участвуют "Алфайзи банк", "Вакиф банк", "Турка банк". Денежные средства для НВФ Чечни также поступают от международной террористической организации "Хезболлах", исламских фундаменталистских партий Ирана "Хара-хатуль моджахедийн" и "Исламское общество". Контроль за прохождением финансов осуществляет чеченец иорданского происхождения Аслан-Бек, поддерживающий контакты с известным исламским террористом Усамой Бен Ладеном.

К наиболее часто попадающих в поле зрения относятся: Andalu finanse institution inc г. Анкара, Zidaat bank/ Faisal Islamic bank. г.Стамбул: Проспект Намык Кемаль, ул.Сургучу 21 2, район Аксарай (тел-факс (02212) 588-42-19, 530-00-35, 530-62-55).

Функционирует штаб-квартира "Кавказского-чеченского комитета солидарности" (КЧК), сотрудники призывают оказывать помощь в освободительной борьбе Чечни. Денежные вклады принимаются в "Турецком коммерческом банке" (г.Стамбул, филиал в г.Мерджян), "Рабочий банк" (г.Стамбул, филиал в г.Аксарай). Сотрудниками штаб-квартиры КЧК являются граждане Турции-Али Яндыр, Фазыл Озен, Муктедир-Ильхан. В Стамбуле в кварталах, носящих название Лалеле, Таксим сосредоточено большое количество чеченцев, иммигрировавших в Турцию на постоянное жительство по политическим и иным мотивам. Среди них находятся члены семей глав бандформирований. Властями Турции им предоставлены определенные льготы с тем, чтобы они располагали возможностью собирать средства в поддержку НВФ в Чечне.

Основной перевалочной базой для продуктов питания, оружия служит турецкий г. Трабзон. Одним из центров по организации контрабанды оружия служит фабрика по переработке металлолома "Дилер Демичелик" в г. Гебзе (25 км юго-западнее Стамбула).

Поступают сведения об использовании преступными чеченскими группировками ряда турецких коммерческих структур для незаконных операций с нефтепродуктами и отмывания "грязных денег". К таковым относятся ряд турецких фирм, в том числе "Ардаш", "Батоил", "Султан". Так например турецкая строительная фирма "Карабай Иншаат Тиджарет Санайи Лимитед Ширкети" (глава фирмы, гражданин Турции Овус Карабай имеет тесные контакты с одним из криминальных авторитетов Амиром) находится под контролем чеченской организованной преступной группировки и используется ею для обналичивания значительных сумм "грязных" денег и переправки их в Чечню для нужд НВФ. Вместе с тем, в этих же целях фондом "Аль-Харамейн" был выделен кредит в размере 50 миллионов долларов на строительство мечетей, медицинских учреждений, образовательные программы и издательское дело. Чтобы направить 10% от указанной суммы чеченским боевикам, кредит был разбит и переведен на счета отделений банка "Альбарака" в Ливане, Турции, Палестине, Судане, а через них и в другие финансовые структуры. Часть обналиченных средств оказалась в распоряжении доверенных лиц чеченских полевых командиров и представителей А.Масхадова за рубежом Абубакара, Абу Фейсала (один из лидеров WAFA), Хизира Алхазурова.

В середине ноября 2001 года под давлением США "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН ? 1373 от 28 сентября 2001 года" руководство Турции приняло решение "заморозить" банковские счета некоторых прочеченских структур, действующих на территории страны и отмеченных в связи с террористической организацией "Аль-Каида". Однако не исключено, что эта акция турецкого руководства носила пропагандистский характер, поскольку еще в сентябре 2001 года им уже было объявлено о намерении провести тщательную проверку банковских счетов и источников накоплений физических и юридических лиц, тем не мене этого сделано не было.

Таким образом, "замораживание" банковских счетов некоторых прочеченских организаций серьезного ущерба чеченским сепаратистам не нанесло и данный шаг турецкого руководства, прежде всего, преследует цель продемонстрировать определенный вклад в дело борьбы с международным терроризмом.

В начале 2002 года прочеченские организации вновь активизировали свою работу по сбору финансовых средств в странах Ближнего Востока и Средней Азии. Их лидеры призвали к оказанию помощи чеченским беженцам в связи с их тяжелым положением, большая часть из которых находится на территории Турции. Причем, для желающих помочь указываются адреса и телефоны не только в Турции, но и в Европе, в частности в ФРГ. Так, члены "Фонда кавказской культуры и солидарности, присутствовавшие на книжной ярмарке, проводившейся в выставочном центре "Алтынпарк" в Анкаре в период с 27 ноября по 5 декабря 2001 года, выставляли на продажу плакаты с портретами боевиков, воюющих в Чечне, а также некоторые национальные чеченские сувениры. Вся выручка павильона, в котором продавались указанные предметы, была, якобы, использована для оказания помощи членам десяти чеченских семей, бежавших в Анкару из зоны конфликта.

Также установлено, что с декабря 2001 года через Грузию осуществляется переправка военного обмундирования (камуфляжная форма и обувь), закупленного через турецкую компанию "Neydan. Avmalz.san. Nic.Ltd.Sti". Данная компания располагается по адресу: Karakoi Meydani, Aksu Ishani, 3, Karakoi Istambul и имеет официальное разрешение на торговлю охотничьим и рыболовным снаряжением. Кроме того, на территории Грузии находятся "Представительство ЧРИ в Грузии", "Комитет по делам беженцев из ЧРИ" и центр "Кавказский Дом", которые причастны к финансированию чеченских бандформирований.

На территории Республики Азербайджан находится Бакинское "Представительство ЧРИ в АР", которое через исламский центр "Кавказ", являющийся филиалом арабской организации "Мусаат-аль Харамейн", при поддержке бывших "карамахинских" ваххабитов переводит финансовые средства в Дагестан и далее в Чечню.

В Республике Азербайджан к этой деятельности также причастен "Комитет борьбы за свободу Чечни", имеющий счет № SAH 362913 USD 38320-1 в банке "The International Bank of Azerbaidjan Republik, Sahil Branch" и перечисляющий финансовые средства на имя Ахмедова Османа Абдулбамировича, проживающего по адресу: г.Баку, Azadlik, д.8, кв.35, домашний телефон Хо 61-7728 и мобильный № 775-4622.

Так же активная деятельность по оказанию финансовой и иной помощи экстремистским организациям Чечни отмечается в районах компактного проживания чеченской диаспоры в США (штаты НьюДжерси, Иллинойс, Мэриленд). Наиболее распространенной формой аккумулирования финансовых средств, как и ранее, является создание общественных организаций, декларирующих свое стремление оказать исторической родине гуманитарную помощь. К таким организациям относятся: "Chechen-mgush Society of America" (возглавляет Mohammed Musa Adi 1 Shishani), "Benevolence International Foundation", "The Naqshbandiya Foundation for Islamic Education" (руководитель - Ahmed H. Mirza), "Islamic-American Zakat Foundation" (возглавляет Imad Ahmad). Их деятельность охватывает Чечню, Дагестан, Азербайджан, Таджикистан, Боснию, Палестину, Афганистан, Кашмир и Иракский Курдистан. Широко практикуется привлечение финансовых средств за счет доходов от внешнеторговых контрактов, заключаемых через подставные фирмы, что позволяет обходить действующие в США законодательные ограничения. В этих целях, как правило, используются коммерческие банки, процедура открытия счетов в которых юридическими и физическими лицами значительно упрощена (например, Fleet Bank). Расчеты по заключенным сделкам с инопартнерами проводятся через крупные американские финансовые институты (в частности, City Bank, Bankeers Trust), подключенные к международной электронной системе "SWIFT".

Международные финансовые структуры, причастные к финансированию чеченских НВФ

Финансирование указанной деятельности на территории России ведется, как правило, с использованием нелегальных каналов ("из рук в руки"), так и через систему подконтрольных или созданных предприятий, банков и других финансово коммерческих учреждений, из числа которых выявлены наиболее активно используемые:

В Саудовской Аравии банк - "Национальный коммерческий банк" (филиалы в Лондоне и Каире). Из Саудовской Аравии переводятся финансовые средства чеченским сепаратистам через ливанские банки "Al Baraka Bank Lebanon" и "At-Takwa", которые через свои филиалы перевели в общей сложности 10 млн. долларов в Европу. Часть этих сумм была переведена в Лондон на имя председателя правления "Takwa Bank" Ю.Нада, который кроме этого является одним из основных спонсоров египетских организаций "Тамаа исламия" и "Джихад ислами".

Широкомасштабный сбор пожертвований для экстремистов Чечни осуществляется активистами "Рабитат Аль-Алям Исламий". По некоторым данным, собранные средства переводятся на счета контролируемого Саудовской Аравией лондонского филиала "Falsal Islamic Bank Ltd". Кроме того, активную работу по привлечению финансовых активов для поддержки чеченских боевиков ведет саудовская организация "Аль-Муассаса Ар-Раджихи"

Существенную материальную поддержку чеченским экстремистским группировкам оказывает ряд благотворительных организаций и фондов Объединенных Арабских Эмиратов. Так, филиал саудовской "International Islamic Relief Organization" (находится в Шарже) и "Human Appeal International" учредили "Специальный фонд помощи чеченским беженцам" (счет 01520483656101 в "Islamic bank ofDubai"). Ассоциация "Дар Аль-Бир" аккумулирует средства (счет: 02520529179802) в этом же банке, а также в "Islamic Bank of Abu Dhabi" (счет: 10068294), которые предназначены террористическим формированиям Чечни. Кроме того, по некоторым данным, указанная ассоциация передает деньги таким организациям, как ХАМАС и "Джихад Ислами". "Джамийят Дубай Аль-Хейрийя" также имеет подобный счет N 6828566 в "Islamic Bank of Dubai". На сайте "Kavkaz.org" в сети "Интернет" размещен призыв к сбору пожертвований "на борьбу чеченцам" на счет N 20043652 в "Islamic Bank of Abu Dhabi". По имеющимся сведениям, значительная денежная помощь террористическим формированиям Чечни оказывается со стороны У.Б.Ладена. В г. Джидда (Королевство Саудовская Аравия) расположено несколько принадлежащих его семье компаний ("Халед Бен Ладен", "Мухаммед Бен Ладен", "Ахмед Бен Ладен", "Rush Projects Division Bin Laden", "Samacxo Agents of VW, Porche, Scoda, Fiat", "Public Buildings & Airport", "Premco", "Главное управление делами Бен Ладена"), которые имеют счета в следующих банках "Al Bank Alarabi al Eslami", "Saudi American Bank", "Al Bank al Saudi al Holland", "National Trad. Bank", "Saudi al Faran-si Bank", "Saudi British Bank". Часть финансовых средств, полученных в результате коммерческой деятельности указанных фирм, переводятся в кредитно-банковские структуры европейских и ближневосточных стран на счета различных благотворительных фондов и организаций, официально занимающихся поставками гуманитарной помощи на Северный Кавказ. В дальнейшем осуществляются денежные трансферты в банки Турции (банки "Га-ранги Банкасыфиндик-Заде", счет в турецких лирах: 6617080; счет в долларах США: 9009606; счет в немецких марках: 9009607 и Туркендианет-банк"), Азербайджана и Грузии, где они обналичиваются и доставляются на территорию Чечни для оплаты наемникам и закупки необходимого вооружения и техники.

В Турции - банки "Эксим-банк", "Зираат банкасы" (на ноябрь 2001 года уставной капитал составлял 300 млн. долларов США, активы - 15109 млн. долларов США. В июле 1993 года принимал участие в строительстве аэропорта в Ашхабаде (Туркменистан), создании совместного "Агропромбанка", крупного предприятия по производству текстиля, холдинг "Асия финанс куруми", "Опус интернейшнл" и в Йемене - фирмы "Гаиль Сайд" и "Ганим".

В Великобритании - банк "Аль-Барака", входит в группу Dalian Al Barakah, находящуюся под контролем инвестиционно-индустриальной корпорации - Saleh Al Kamel. Корпорация Saleh Al Kamel, основанная в конце 60-х годов, входит в десятку крупнейших компаний Саудовской Аравии, имеет филиалы в 43 странах. Штаб-квартира располагается в г. Джидда (КСА). Объединяет свыше 300 банковских, промышленных, сельскохозяйственных, торговых, транспортных, туристических и других компаний. В Начале 90-х годов корпорация Saleh Al Kamel предпринимала попытки по установлению контактов с деловыми кругами России и стран СНГ. Открыт совместный банк в г.Алма-Ате (Казахстан).

В ЮАР финансовая цепочка была создана сотрудниками движения "Крезнт интернешнл" - шейхом Юсуф Де Лорензо и Давуд Бакар. Общую координацию деятельности в ЮАР указанных фондов осуществляют юаровские граждане:
- Анвар Мулла, тел. /031/ 3052113,
- Назир Джхавири, тел. /031/ 2627389.

Финансовые средства для чеченских боевиков из ЮАР переправляются в штаб квартиру движения "Крезнт интернешнл" (Лондон, Великобритания). Денежные средства собираются под легендой финансирования различных инвестиционных проектов, выполняемых указанными выше фондами. При этом вкладчикам обещается прибыль в размере 180 процентов годовых в британских фунтах стерлингов.

Неправительственные организации, причастные к финансированию чеченских НВФ

По имеющимся данным чеченские сепаратисты получают скрытую (под видом гуманитарной помощи) финансовую поддержку и содействие от следующих мусульманских неправительственных организаций, базирующихся:

В Саудовской Аравии: "Международная организация исламской помощи", "Исламский комитет благочестия", "Фонд двух святых мест", "Фонд согласия", "Саудовское общество красного полумесяца", "Лига исламского мира", "Международная организация исламского спасения" (Аль-Игаса), "Всемирная лига исламской молодежи";

В Кувейте: "Кувейтское общество красного полумесяца", "Объединенный кувейтский комитет "Алъ-Игасы", "Благотворительное общество спасения", "Общество социальных реформ", "Даава Исламия", "Международный исламский комитет", "Общество возрождения исламского наследия". Они работают под видом благотворительных проектов, реализуемых на Северном Кавказе. Наибольшую активность в этом направлении проявляют зарегистрированные в Кувейте "Общество социальных реформ" ("Social Reform Society", юридический адрес: г. Эль-Кувейт, район Рауда, ул. Магриб, п/я 4850, Сафат, 13049; тел.: 251410; факс: 2560523) и "Islami Mission Committee", а также неправительственные организации Объединенных Арабских Эмиратов. Денежные средства аккумулируются на счетах указанных организаций в различных банках, основными из которых являются: - "Kuwait Finance House" (юридический адрес: г.Эль-Кувейт, ул. Абдалла Аль-Мубарак, п/я 24989, Сафат, 13110; номера счетов: 13295/4,13601/1, 1122/6, 1166/8, 1144/7,1300/8,1717/8,1757/3,1903/7);

В Йемене: "Исламское объединение в защиту реформ" ("Ислах"), "Исламская благотворительная ассоциация "Ислаха", религиозное "Движение салафиитов";

В Судане: "Агенство исламской помощи", "Муназзамат Ад-Даава Аль-Исламия";

В Ливане: "Ассоциация исламских благотворительных проектов" ("Аль-Ахбаш"), "Джамаа Исламия";

В Египте: "Всемирный исламский совет по пропаганде и помощи" ("Даава ва Игаса"), религиозный университет "Аль-Аз-хар";

В Марокко: партия "Истикляль", организации "Аль-Ислах ва Тадждид", "Ат-Таухид ва Аль-Ислах", "Аль-Адль ва Аль-Исхан" и "Ат-Таблиг ва Даава Иля Алла";

В Катаре: "Катарский комитет попечительства сирот";

В Турции: "Партия националистического движения", "Партия благоденствия", религиозное объединение "Нурджулар"; Институт дружбы и.братства тюркских государств и общин (Turk Dev-let ve Topluluklari Dostluk ve Kardeslik Vakfi-Tudev), Институт туранской культуры, фонд "Ихлас" (располагает обширной сетью по всей Турции, а также в Европе. Адрес: Cagaloglu.ga-talcesme sok. Nn/Istanbul, TL 18889-1,USD 18889-2, DM 18889-3); комитет солидарности "Кавказ-Чечня" (Kafkas-Geren Davanisma Komltesl. Адрес: Stambul-Aksaray, ул. Namik Ke-mal-Sorgusou, Sl/2, tel.fax 02125884219, 5300035, 5306255. председатель: Fazil Ozin, вице-председатели: Nihat Geren, Dr.Halil Inan. Сбор средств в пользу Чечни происходит на счет 072228/27.03.96 на имя Flkret Ozkan (официальное разрешение на сбор под N 96-93-3). Номер счета Sivas Geren-Kafkas Subesi TL 384400/802-1, USD 30103/23767-1, DM 30103/23766-2); Институт культурного образования и общественной помощи Кавказа (Адрес: Istambul, Fatih, ул. Sofalar Mah& Dolap 3072 34260, tel. 0212 5218153, fax. 0212 5218340. Счет: институт "Кавказ" (Kafkas Vakfi), р-н Фатих (Fatih Subesti), All Baraka Turk)"; Комитет солидарности "Кавказ-Абхазия" (Kafkas-Abhas Dayanisma Komite-si. Адрес: "Низами Алем Оджаклари", "Комитет кавказских обществ и землячеств", "Фронт великих исламских воинов Востока".

В Пакистане: "Фонд Джихада", "Благотворительный фонд двух святых мест в мечети Аль-Акса", "Служба оказания экстренной помощи Афганистану", "Афро-исламское агенство помощи", "Аль-Рашид траст", Международный исламский университет в Исламабаде;

В Великобритании: "Исламская помощь", "Союз исламских организаций в Европе", "Мусульманский совет Великобритании", "Комитет действий по исламским вопросам", "Исламская партия Великобритании", "Исламский фонд", "Сторонники Аль-Ига-сы";

В Австрии: "Агенство помощи странам третьего мира";

В Швейцарии: "Активисты исламского фронта освобождения", "Народное движение Косово";

В Швеции: "Общеисламская ассоциация Швеции" ("Рабита Иеламия"); В США: "Международный благотворительный фонд", "Ассоциация международной помощи", "Американская исламская группа", "Фонд Хаккани", "Нация ислама" (лидер Л.Фаррахан);

В Канаде: "Международная гуманитарная защита", "Канадский международный комитет милосердия".